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- FTJN FTJN2 - Plataforma de Investigación Inversiones en Sociedades "Fantasmas" en Bolsas Europeas
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Valores Investigados en DDPP 89/2013
- CARS: AmeriMark Group AG
- WEP: Word Excellent Porducts, s.a.
- DWH: Deutsche Werte Holding, a.g.
- ALC: Alliance Global Capital, l.t.d.
- MLORC: Or Class, A.G.
- MLDYH: Design Your Home, A.G.
- TRIG: Trig Social Media, A.G.
- RNP: Rapid Nutrition, l.t.d.
- MLBRO: Brokers Club, a.g.
- KKL: Kilian Kerner, a.g.
- AHII: American Heritage International Inc
- FEIKE: Feike, AG / Valens Banck, ltd
- UC: United Commodity, a.g.
- MRS: Management Resource Solution, AG
- PPC: Primary Capital, ltd
- GBDC: GOLD BAR DEVELOPMENT & CONSULTING
- KCC: Kenedy Capital, ltd. (PURUM GOLD, ltd)
- 0DS: Deep Space Media, A.G.
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